الأخبارالبيتكوينالعملات الرقميه

إسرائيل تعتقل 3 في برنامج تشفير لغسل الملايين المسروقين من فرنسا – Bitcoin News

اعتقلت الشرطة في إسرائيل ثلاثة مشتبه بهم يُزعم أنهم غسلوا ملايين اليوروهات المسروقة من الخزانة الفرنسية من خلال معاملات العملات المشفرة. جاءت الأموال من المنح الحكومية للشركات المتضررة من جائحة Covid-19.

سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تخرق حلقة غسيل الأموال باستخدام العملات المعدنية لتنظيف الأموال للمحتالين الفرنسيين

تم اعتقال ثلاثة أشخاص في إسرائيل هذا الأسبوع للاشتباه في قيامهم بتقديم خدمات غسيل أموال لمجرمين احتالوا على الدولة الفرنسية. تأتي العملية في أعقاب تحقيق سري أجرته Lahav 433 ، الوحدة الإسرائيلية الخاصة لمكافحة الجريمة ، والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية تايمز أوف إسرائيل ووسائل الإعلام المحلية الرئيسية.

وفقًا للمنشورات ، تعتقد السلطات أن الأشخاص المحتجزين قد استخدموا العديد من العملات المشفرة لغسيل ملايين اليورو ، والتي أعيدت بعد ذلك إلى العملاء الفرنسيين ، والتي تم تعويض الإسرائيليين عنها. كما تم استجواب العديد من المشتبه بهم الآخرين كجزء من الجهود المبذولة للكشف عن المخطط.

إلى جانب Lahav 433 ، شاركت في هذه الجهود أيضًا وحدة التحقيق في ياهالوم التابعة لسلطة الضرائب الإسرائيلية ودائرة الجرائم الإلكترونية والجرائم الدولية التابعة لمكتب المدعي العام. كانت الشرطة الإسرائيلية تتعاون بشكل وثيق مع نظيراتها الفرنسية ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) أيضًا ، وفقًا للتقارير.

بينما بدأ الإسرائيليون العمل على القضية في وقت سابق من عام 2022 ، أطلق الفرنسيون تحقيقهم العام الماضي. استغل المحتالون في فرنسا البرنامج الحكومي لدعم الكيانات المتضررة من الآثار السلبية لوباء Covid-19 في عامي 2020 و 2021 ، عندما تعرض الاقتصاد الأوروبي للإغلاق.

أسس منظمو السرقة الفرنسيون شركات وهمية وتمكنوا من تقديم واستلام مدفوعات التعويض التي منحتها الحكومة. أرادت باريس أن توزع الأموال بسرعة لتقديم مساعدة فورية للشركات التي كانت تعاني مالياً ولم تنفذ إشرافًا غير كافٍ.

ثم استخدموا خدمات غسيل الأموال للإسرائيليين المعتقلين الذين اشتروا عملة مشفرة بالمال وقاموا بتبادلها من خلال عملات متعددة لإخفاء المصدر الأصلي للأموال قبل شراء العملة الورقية في النهاية مرة أخرى. ورفض مسؤولو الشرطة شرح كيفية عمل النظام بشكل شامل ، لكنهم وعدوا بتقديم مزيد من التفاصيل قريبًا.

العلامات في هذه القصة

اعتقالات ، مجرمون ، تشفير ، عملات مشفرة ، عملة مشفرة ، يوروبول ، فرنسا ، فرنسي ، منح ، تحقيق ، محققون ، إسرائيل ، إسرائيلي ، غسيل أموال ، جائحة ، شرطة ، مشتبه بهم

هل تعتقد أن إسرائيل ستعتقل المزيد من الأشخاص كجزء من التحقيق في مخطط غسيل الأموال؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.

لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف صحفي من أوروبا الشرقية خبير في التكنولوجيا ، يحب اقتباس هيتشنز: “كوني كاتب هو ما أنا عليه الآن ، وليس ما أفعله”. إلى جانب التشفير و blockchain و fintech ، تعد السياسة الدولية والاقتصاد مصدرين آخرين للإلهام.

اعتمادات الصورة: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons، meunierd

تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.

(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock