الأخبارالبيتكوينالعملات الرقميه

الهند تجمد تشفير بيتر ثيل المدعوم من فولد وأصوله المصرفية بقيمة 46 مليون دولار – تنظيم أخبار بيتكوين

جمدت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) تبادل العملات المشفرة والأصول المصرفية لفولد بقيمة حوالي 370 كرور روبية هندية (46439181 دولارًا أمريكيًا). أوقف فولد عمليات الإيداع والسحب الشهر الماضي. يقال إن وكالة إنفاذ القانون الهندية تحقق في أكثر من 10 عمليات تبادل للعملات المشفرة.

الهيئة الهندية تجمد أصول تبادل العملات المشفرة الأخرى

قامت إدارة الإنفاذ (ED) ، وهي وكالة لإنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية ، بتجميد أصول تبادل آخر للعملات المشفرة.

أعلنت الوكالة يوم الجمعة أنها أجرت عمليات بحث في أماكن مختلفة لشركة Yellow Tune Technologies في بنغالور وأصدرت أمرًا بتجميد أرصدتها المصرفية وأرصدة بوابة الدفع وأرصدة التشفير لبورصة العملات المشفرة لشركة Flipvolt Technologies والتي يبلغ إجمالي قيمتها 370 كرور روبية (46439181 دولارًا أمريكيًا) من الأصول. Flipvolt Technologies هي كيان مسجل في الهند لشركة Vauld ومقرها سنغافورة ، وهي منصة لتداول العملات المشفرة والاقتراض والإقراض.

تجمد الهند أصولاً مصرفية ومصرفية لـ Peter Thiel-Backed Vauld بقيمة 46 مليون دولار

أوضح ED أنه تم إيداع ما يقرب من 370 كرور روبية من قبل 23 كيانًا في محافظ INR الخاصة بـ Yellow Tune Technologies المحفوظة مع بورصة العملات المشفرة لشركة Flipvolt Technologies. وقالت السلطة إن هذه المبالغ كانت “عائدات جريمة متأتية من ممارسات الإقراض الجائرة” ، موضحة:

ساعد Yellow Tune باستخدام مساعدة Flipvolt crypto exchange شركات التكنولوجيا المالية المتهمين في تجنب القنوات المصرفية العادية ، وتمكنت بسهولة من إخراج جميع أموال الاحتيال في شكل أصول تشفير.

زعمت الوكالة أن Flipvolt “لديه التراخي الشديد في اعرف عميلك [know-your-customer] المعايير ، لا EDD [enhanced due diligence] آلية ، عدم التحقق من مصدر أموال المودع ، لا توجد آلية لرفع تقارير المعاملات المشبوهة [suspicious transaction reports]. “

بالإضافة إلى ذلك ، فشل Flipvolt في إعطاء المسار الكامل لمعاملات العملة المشفرة التي أجرتها Yellow Tune Technologies ولم يتمكن من توفير أي شكل من أشكال KYC لمحافظ الطرف الآخر ، كما أشار ED.

وخلصت الهيئة إلى أنه “من خلال التشجيع على الغموض والتراخي في مكافحة غسل الأموال [anti-money laundering] القواعد ، “تبادل العملات المشفرة” ساعدت شركة Yellow Tune بنشاط في غسل عائدات الجريمة بقيمة 370 كرور روبية باستخدام العملة المشفرة ، مضيفًا:

لذلك ، يتم تجميد الأصول المنقولة المكافئة إلى حد 367.67 كرور روبية مع تبادل العملة المشفرة Flipvolt في شكل أرصدة مصرفية وبوابة دفع بقيمة 164.4 كرور روبية وأصول تشفير موجودة في حساباتهم المجمعة بقيمة 203.26 كرور روبية بموجب PMLA ، 2002 ، حتى يتم توفير مسار الصندوق الكامل من خلال بورصة العملات المشفرة.

يوضح موقع Vauld الإلكتروني أنه “بمجرد أن يقوم المستخدم بإيداع الأموال في محفظة Vauld الخاصة به ، فإنه ينتقل إلى تجمع مركزي”. من هذا المجمع ، يتم تخصيص الأموال للإقراض والتداول. PMLA ، 2002 ، هو قانون منع غسل الأموال في الهند.

قالت بورصة العملات المشفرة لـ Businesstoday: “نحن نحقق في هذا الأمر ، ونطلب منك التحلي بالصبر ودعمك ، وسنوافيك بالمعلومات فور حصولنا على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر.”

بعد وقف الودائع والسحوبات الشهر الماضي ، أعلن فولد عن خطة إعادة هيكلة في 4 يوليو بسبب “التحديات المالية” التي واجهتها في الأشهر الأخيرة. كما تقدمت شركة Defi Payments Pte Ltd. ، الكيان الذي يقوم بتشغيل Vauld في سنغافورة ، بطلب لحماية المحكمة من الإجراءات القانونية التي يتم الشروع فيها ضدها. التبادل غير مرخص حاليًا في سنغافورة.

في يوليو من العام الماضي ، جمعت فولد 25 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة الأولى لمنصة الإقراض والاقتراض التي تتخذ من الهند مقراً لها. قاد الجولة Valar Ventures ، صندوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة الذي شارك في تأسيسه الملياردير بيتر ثيل. كما شارك في الجولة Pantera Capital و Coinbase Ventures و CMT Digital و Gumi Cryptos و Robert Leshner و Cadenza Capital وغيرهم.

في الأسبوع الماضي ، أعلنت ED أنها جمدت الأصول المصرفية لشركة Wazirx ، وهي بورصة تشفير رئيسية في الهند. ذكرت الهيئة بالتفصيل أنها أجرت عمليات بحث على أحد مديري Zanmai Labs ، التي تمتلك Wazirx ، وأصدرت أمرًا بتجميد الأرصدة المصرفية للبورصة لتصل إلى 64.67 كرور روبية هندية.

أوضحت ED بالمثل أن الإجراء ضد Wazirx هو جزء من تحقيق في غسل الأموال يشمل شركات مالية غير مصرفية (NBFC) وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية بسبب “ممارسات الإقراض المفترسة التي تنتهك RBI [Reserve Bank of India] القواعد الارشادية.”

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز يوم الخميس أن ED تحقق على الأقل في 10 بورصات للعملات المشفرة بزعم غسل أكثر من 1000 كرور روبية هندية. يُزعم أن منصات تداول العملات المشفرة لم تقم بإجراء العناية الواجبة الكافية وفشلت في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة.

العلامات في هذه القصة

ED ، إدارة الإنفاذ ، طلب الرسوم ، تبادل العملات المشفرة Flipvolt ، تجميد الحسابات المصرفية ، Peter Thiel ، تجميد أصول فولد ، تبادل العملات المشفرة فولد ، بورصة فولد الهندية ، بورصة فولد السنغافورية ، تقنيات التوليف الأصفر

ما رأيك في الهند بتجميد الحسابات المصرفية لتبادل العملات المشفرة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

كيفن هيلمز

كيفين ، طالب في الاقتصاد النمساوي ، وجد Bitcoin في عام 2011 وأصبح مبشرًا منذ ذلك الحين. تكمن اهتماماته في أمان Bitcoin وأنظمة المصدر المفتوح وتأثيرات الشبكة والتقاطع بين الاقتصاد والتشفير.

اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز ، ليف رادين

تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.

(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock