الأخبارالبيتكوين

تجمد السلطات الهندية المزيد من الأموال المشفرة بسبب مزاعم غسل الأموال

أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الجمعة أنها جمدت الحسابات المالية لشركة الخدمات المالية Yellow Tune Technologies ومقرها بنغالورو ، والتي كان بعضها مملوكًا لشركة Flipvolt Crypto Exchange ، الفرع الهندي من فولد السنغافوري. هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق مستمر في غسيل الأموال من قبل شركات القروض الفورية المرتبطة بالصين. هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تتخذ فيها الوكالة إجراءات في مجال التشفير فيما يتعلق بهذه القضية.

أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها جمدت أرصدة بنك Yellow Tune وأرصدة بوابات الدفع وأرصدة في بورصة العملات المشفرة Flipvolt بإجمالي 3.7 مليار روبية ، أو 46.4 مليون دولار بعد تحديد أن الشركة كانت كيانًا وهميًا تم تأسيسه من قبل اثنين من المواطنين الصينيين باستخدام أسماء مستعارة. وبحسب روايات الصحف ، أمضى مدير الطوارئ ثلاثة أيام في البحث عن أماكن مرتبطة بـ “يلو تيونز”.

كشف ED النقاب عن 23 كيانًا أودعت الأموال في محافظ Flipvolt الخاصة بـ Yellow Tune والتي تم تحويلها إلى خارج البلاد. كان ED ينتقد بشدة طريقة تعامل Flipvolt مع الأموال. قالت الوكالة:

”Lax KYC [Know Your Customer] المعايير ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في السماح بالتحويلات إلى المحافظ الأجنبية دون طلب أي سبب / إعلان / KYC ، وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وما إلى ذلك ، ضمنت أن Flipvolt غير قادر على إعطاء أي حساب لأصول التشفير المفقودة. لم تبذل أي جهود صادقة لتتبع أصول التشفير هذه “.

نقلاً عن قانون منع غسل الأموال في الهند لعام 2002 ، جمد ED الأموال في حسابات Flipvolt بما يعادل المبالغ التي حولتها من محافظ Yellow Tune إلى المحافظ الأجنبية “حتى يتم توفير مسار الأموال الكامل من خلال تبادل العملات المشفرة”. ووصفت إدارة الطوارئ تلك الأموال بأنها “لا شيء سوى عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض الجائرة”.

إن ارتباط أموال Flipvolt هو آخر الأخبار السيئة لفولد. خفضت البورصة السنغافورية عدد موظفيها بنسبة 30٪ في يونيو وأوقفت عمليات السحب من حساباتها في بداية يوليو. في وقت لاحق من ذلك الشهر ، طلبت الحماية من دائنيها في سنغافورة. تم منحها تأجيلًا لمدة ثلاثة أشهر ، وهو مشابه لإفلاس الولايات المتحدة بموجب الفصل 11.

الموضوعات ذات الصلة: تقاوم هيئة الرقابة المالية السنغافورية جمعيات Terra و 3AC

تم الإبلاغ في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ED قد جمد حسابات بها 8.1 مليون دولار من أموال تبادل العملات الرقمية WazirX وكان يحقق في ما لا يقل عن تسع تبادلات أخرى مع علاقات مع شركات القروض الفورية المدعومة من الصين. وأشار المدير التنفيذي في بيانه الأخير إلى أن تحقيقه في هذه القضية لا يزال مستمراً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock