الأخبارالبيتكوينالعملات الرقميه

الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، وكندا ، وأستراليا ، وهولندا تشارك عملاء التشفير الإجرامي ، بما في ذلك مخطط بونزي المحتمل بقيمة 1 مليار دولار – تنظيم أخبار بيتكوين

شارك مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا البيانات وحددوا أكثر من 50 خيوطًا إجرامية مرتبطة بالتشفير ، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تكون مخطط بونزي بقيمة مليار دولار.

يشارك المسؤولون البيانات حول جرائم التشفير العالمية

ذكرت بلومبرج يوم الجمعة أن رؤساء إنفاذ الضرائب من الرؤساء المشتركين لبلدان تطبيق الضرائب العالمية (J5) اجتمعوا في لندن هذا الأسبوع لتبادل المعلومات والمعلومات لتحديد مصادر نشاط التشفير غير القانوني عبر الحدود.

تم تشكيل مجموعة J5 استجابةً لدعوة العمل الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للبلدان لبذل المزيد من الجهود للتصدي للعوامل التمكينية للجرائم الضريبية. وهي تتألف من مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) ، ووكالة الإيرادات الكندية (CRA) ، و Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ، و HM Revenue & Customs (HMRC) ، والتحقيق الجنائي لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI).

ونقل المنشور أنه خلال الاجتماع ، حدد المسؤولون أكثر من 50 خيطًا إجراميًا مرتبطًا بالعملات المشفرة.

قال جيم لي ، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، للصحفيين يوم الجمعة:

تتضمن بعض هذه الخيوط … أفرادًا لديهم معاملات NFT كبيرة تدور حول ضرائب محتملة أو جرائم مالية أخرى في جميع أنحاء ولاياتنا القضائية.

وأضاف أن أحد الصدارة “يبدو أنه مخطط بونزي بقيمة مليار دولار” ، مشيرًا إلى أن هذا الصدارة “يمس كل دولة من دول J5”.

علاوة على ذلك ، حدد المسؤولون مؤشرات تشمل التبادلات اللامركزية وشركات التكنولوجيا المالية ، كما قال لي ، مضيفًا أنه قد تكون هناك إعلانات عن “أهداف مهمة” في أقرب وقت هذا الشهر.

قال نيلز أوبينك ، الرئيس والمدير العام لخدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) ، للصحفيين:

NFTs هي إحدى الطرق الرقمية الحديثة لغسيل الأموال المستند إلى التجارة.

أشار Obbink إلى أن التشفير لديه “تحكم أقل وإشراف أقل ولوائح محدودة تجعله عرضة للاحتيال.” وشدد ، “يجب أن تحظى باهتمامنا”.

ما رأيك في البلدان التي تشارك البيانات حول جرائم التشفير؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

كيفن هيلمز

كيفين ، طالب في الاقتصاد النمساوي ، وجد عملة البيتكوين في عام 2011 وأصبح مبشرًا منذ ذلك الحين. تكمن اهتماماته في أمان Bitcoin وأنظمة المصدر المفتوح وتأثيرات الشبكة والتقاطع بين الاقتصاد والتشفير.

اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز

عدم اعطاء رأي: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.

(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock