الأخبارالبيتكوين

يعاقب مالك تبادل العملات المشفرة بالسجن لمدة 10 سنوات لمساعدة المحتالين

حكم على روسين يوسيفوف ، المالك المدان لمنصة تبادل العملات المشفرة RG Coins ، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة غسل الأموال.

كما أفاد كوينتيليغراف سابقًا ، وجدت هيئة محلفين اتحادية في فرانكفورت كنتاكي أن المواطن البلغاري مذنب بالتآمر لارتكاب الابتزاز وغسيل الأموال في سبتمبر 2020. وجاء حكم الإدانة بعد فترة تجريبية مدتها أسبوعين فقط.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء ، شارك يوسيفوف وغيره من الجهات الفاعلة الرئيسية في RG Coins في مؤامرة متقنة لغسيل الأموال احتيال على ما لا يقل عن 900 أمريكي لتصل قيمتها إلى أكثر من 7 ملايين دولار.

كجزء من عملية الاحتيال ، سيقوم Iossifov والمتآمرون الآخرون بالإعلان على قنوات المزاد الكبرى مثل Craigslist و eBay عن سلع فاخرة غير موجودة. تم توجيه الأموال من هذه العملية بشكل روتيني عبر مدفوعات التشفير إلى المنظمات الإجرامية.

كما كشف بيان وزارة العدل أن يوسفوف قام بغسل الأموال لصالح نقابة جرائم الإنترنت المعروفة باسم AOAF ، ومقرها في أوروبا الشرقية. في المجموع ، ورد أن Iossifov سمح لما يقرب من 5 ملايين دولار من الأموال القذرة بالمرور عبر منصة RG Coins مقابل العملات المشفرة.

على الرغم من التأكيدات على عكس ذلك ، فإن منصة Iossifov’s RG Coins ومقرها بلغاريا لم تفرض أي امتثال “اعرف عميلك”. وبحسب ما ورد حصل البلغاري المدان على 184 ألف دولار من عائدات معاملات غسيل الأموال هذه.

من بين الفاعلين العشرين الرئيسيين في مخطط غسيل الأموال RG Coins ، أدين 17 حتى الآن. سجن يوسيفوف هو الأطول بين سبعة أشخاص حُكم عليهم حتى الآن. ولا تزال السلطات تبحث عن الهاربين الثلاثة الذين ما زالوا طلقاء.

كسجين فيدرالي في الولايات المتحدة ، سيتعين على يوسفوف أن يقضي 85٪ على الأقل من عقوبته البالغة 121 شهرًا في السجن.

Iossifov هو أحدث مشغل لتبادل العملات الرقمية يتم سجنه بتهمة غسل الأموال. مرة أخرى في ديسمبر 2020 ، حكمت محكمة فرنسية على ألكسندر فينيك بالسجن لمدة خمس سنوات لدوره في قضية غسيل الأموال BTC-e.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock