الأخبارالبيتكوين

تتحول BitMex إلى Chainalysis لحل المشاكل القانونية ، أو على الأقل تخفيف تأثير CFTC

لا تزال BitMex تواجه هجومًا في قاعة المحكمة في الولايات المتحدة بزعم تسهيل غسيل الأموال ، وتحاول أن تُظهر للمنظمين أنها تحاول.

في 12 يناير ، أصدرت بورصة العملات المشفرة المحاصرة قانونًا منشورًا على مدونة للإعلان عن مزيد من العمل مع شركة تحليل blockchain Chainalysis. قالت BitMex إن هدفها هو “تحديد المعاملات غير المشروعة والتحقيق فيها ووقفها”.

يُعرف Chainalysis بأنه حل الانتقال للجهات الحكومية التي تتطلع إلى تتبع معاملات العملة المشفرة. لعبت الشركة دورًا أساسيًا في عمليات مصادرة وزارة العدل للعملات المشفرة ، بما في ذلك أكثر من مليار دولار من عملة البيتكوين وفروعها من متسلل غير معروف على طريق الحرير ، وكذلك من شبكة تمويل إرهابي تحيط بتبادل العملات الرقمية في إدلب ، سوريا هذه السمعة للعمل مع الحكومات هي التي من المحتمل أن تحاول BitMex استغلالها.

قد تكون الحركة قليلة جدًا ومتأخرة جدًا. كانت BitMex تعمل نظريًا مع Chainalysis حتى عندما قدمت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل شكاوى مدنية وجنائية ضد بورصة العملات المشفرة والشركات التابعة لها والمديرين التنفيذيين في بداية أكتوبر.

في نفس اليوم الذي نشر فيه المدونة ، رأت BitMex أن القاضي في قضية CFTC يوافق على طلب البورصة بتأجيل تاريخ الرد ، من 15 يناير إلى 12 فبراير. تتهم هيئة تداول السلع الآجلة BitMex بتقديم مبيعات مشتقات غير مسجلة إلى التجزئة الأمريكية. المستثمرين ، مما قد يؤدي إلى غرامات إذا ثبت. تذهب قضية وزارة العدل إلى أبعد من ذلك ، حيث تزعم أن الشركة اعتمدت على غسيل الأموال كجزء من نموذج أعمالها ، مما قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمن هم على رأس BitMex.

هناك القليل من الحجة القائلة بأن الأشخاص الأمريكيين قاموا ، في الواقع ، بالوصول إلى تداول مشتقات BitMex ، ولكن من المحتمل أن تتوقف قضية CFTC على مفهوم العناية الواجبة في فحص وصول المستخدم. يبدو أن BitMex تستغل وقتها الإضافي لدعم إجراءات الامتثال الحالية. في الأسبوع الماضي فقط ، أعلنت الشركة أنها تحققت من 100٪ من المستخدمين.

لم تستجب BitMex ولا Chainalysis لطلب Cointelegraph للتعليق اعتبارًا من النشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock