الأخبار

تريد FinCEN من مواطني الولايات المتحدة الكشف عن مقتنيات التشفير الخارجية التي تزيد عن 10 آلاف دولار

تريد شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، وهي جناح وزارة الخزانة الأمريكية المكلف بمراقبة الانتهاكات القانونية المحتملة للقوانين المالية المحلية ، من الأمريكيين الإبلاغ عما إذا كان لديهم أكثر من 10000 دولار من العملات المشفرة مع مزودي خدمات الأصول المالية أو الافتراضية الأجنبية.

FinCEN أعلن نيته لتعديل لوائح البنك الأجنبي والحسابات المالية (FBAR) لقانون السرية المصرفية في إشعار وضع القواعد المنشور ليلة رأس السنة الجديدة ، قبل ثلاثة أسابيع فقط من تغيير قيادة وزارة الخزانة.

وفقًا لإشعار موجز نُشر يوم الخميس ، “تعتزم FinCEN اقتراح تعديل اللوائح المنفذة لقانون السرية المصرفية (BSA) فيما يتعلق بتقارير الحسابات المالية الأجنبية (FBAR) لتشمل العملة الافتراضية كنوع من أنواع الحسابات الواجب الإبلاغ عنها”.

ولم يقدم جدولا زمنيا لموعد نشر هذا الاقتراح الجديد أو تنفيذه.

يبدو أن تغيير القاعدة يجعل قواعد FBAR حول مقتنيات العملة المشفرة تتماشى مع النقد المحتفظ به خارج الولايات المتحدة من قبل المواطنين أو غيرهم من الأشخاص الأمريكيين. يمكن أن يكون لها التأثير الأكثر وضوحًا على مستخدمي منصات تبادل العملات الرقمية مثل Bitstamp و Bitfinex.

في الوقت الحاضر، يجب تقديم FBARs من قبل الأفراد الذين لديهم أكثر من 10000 دولار في الحسابات المالية الأجنبية ، بما في ذلك العملات. اللوائح الحالية لا تعين العملات الافتراضية كحساب FBAR قابل للإبلاغ عنه. هذا التعديل سينهي هذا الإعفاء.

وفقا ل دائرة الإيرادات الداخلية موقع (IRS) ، يجب أن تتضمن FBAR الاسم الموجود في الحساب ورقم الحساب واسم وعنوان البنك الأجنبي ونوع الحساب والحد الأقصى للقيمة المحتفظ بها خلال العام.

وبحسب الموقع ، فإن الأفراد الذين لا يتقدمون بطلبات يواجهون عقوبات مختلفة ، بما في ذلك الغرامات.

ما هو غير واضح هو المعلومات الإضافية التي قد يتعين على حاملي التشفير تقديمها ، مثل عناوين blockchain.

يأتي إشعار يوم الخميس قبل أيام فقط من فترة التعليق العام لمبادرة FinCEN أخرى – وهي مبادرة تتطلب التبادلات لتخزين معلومات العملاء عند تحويل أكثر من 3000 دولار من العملات المشفرة إلى محافظ غير مستضافة وتقديم تقارير معاملات العملات للمعاملات التي تجمع أكثر من 10000 دولار في التشفير يوميًا – يقترب من نهايته.

أثار الإشعار العام ، الذي نُشر قبل أسبوع واحد فقط من عيد الميلاد ، غضب مجتمع العملة المشفرة بسبب تأثيره المحتمل على العديد من مشاريع التشفير وفترة تعليق أقصر من المعتاد خلال العطلات الفيدرالية الأمريكية.

إذا تم تنفيذ هاتين القاعدتين المقترحتين ، فقد يتعين على الأشخاص الأمريكيين الإبلاغ عن حيازات ومعاملات التشفير التي تزيد عن 10000 دولار بغض النظر عن مكان الاحتفاظ بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock