الأخبارالبيتكوين

إلى أي مدى يمكن لوزارة العدل أن تذهب فعلاً في محاكمة الجهات الأجنبية؟

في أوائل أكتوبر ، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن إطار عمل تطبيق Cryptocurrency Enforcement ، وهو تقرير يوضح رؤية الحكومة للتهديدات الناشئة واستراتيجيات الإنفاذ في مجال العملات المشفرة. تعد الوثيقة مصدرًا مهمًا للتعرف على كيفية تنفيذ القوانين التي تحكم التمويل الرقمي على أرض الواقع قريبًا.

أحد المبادئ الأساسية التي تؤكدها الحكومة في الوثيقة هو اختصاصها القضائي الخارجي الواسع على الجهات الأجنبية الفاعلة التي تستخدم الأصول الافتراضية بطرق تضر بالمقيمين أو الشركات الأمريكية. يضع التوجيه معيارًا منخفضًا للغاية أمام مرتكبي الجرائم العابرة للحدود لتوضيحه قبل أن يواجهوا المحاكمة.

وفقًا لإطار العمل ، يمكن أن يكون كافيًا لمعاملة تشفير “لمس النظام المالي أو تخزين البيانات أو أنظمة الكمبيوتر الأخرى داخل الولايات المتحدة” لإثارة إجراءات الإنفاذ. هل تشدد هذا النهج غير مسبوق عبر المجالات الأخرى لتطبيق الجرائم المالية؟ ما هي الأدوات الفعلية التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة لمواجهة المجرمين الذين يعملون من الخارج؟

عمل كالعادة

إن الفكرة القائلة بأن تطبيق القانون الأمريكي له ما يبرره في مقاضاة الجهات الإجرامية خارج حدود الدولة إذا كان نشاطهم قد أثر سلبًا على الأفراد أو الشركات أو البنية التحتية في المنزل ليس بالأمر الجديد ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالجرائم الإلكترونية والمالية.

علق Arlo Devlin-Brown ، الشريك في ممارسة ذوي الياقات البيضاء لشركة المحاماة Covington & Burling ، لـ Cointelegraph:

“لقد اتخذت وزارة العدل باستمرار موقفًا مفاده أن الولاية القضائية الجنائية الأمريكية تمتد إلى النشاط ذي الحد الأدنى من العلاقات مع الولايات المتحدة ، وقد تبنت المحاكم الأمريكية في العديد من الحالات التفسير الموسع لوزارة العدل لسلطتها. شركات العملات المشفرة التي تعمل خارج الولايات المتحدة ولكن لها أي روابط مع هذا البلد – الحسابات المصرفية والعملاء والنشاط التسويقي – معرضة لخطر اتخاذ إجراءات الإنفاذ “.

قال دان نيوكومب ، المحامي في شركة المحاماة Shearman & Sterling ، إنه لا يوجد شيء غير عادي بشكل خاص حول النهج المتجاوز للحدود الإقليمية المنصوص عليه في إرشادات تطبيق Cryptocurrency Enforcement ، حيث استخدمت وزارة العدل سابقًا “مجموعة متنوعة من الأدوات لمحاسبة الجهات الفاعلة الأجنبية المسؤولة عن الجرائم” يعاقب عليه قانون الولايات المتحدة “.

لاحظ مؤلفو التقرير أن الولايات المتحدة قد استخدمت إجراءات مكافحة غسيل الأموال ضد الجهات الأجنبية التي تتعامل في العملات الورقية منذ عقود. يبدو أن تأكيد ولاية قضائية مماثلة على أولئك الذين يستخدمون العملات الرقمية هو امتداد يمكن الدفاع عنه للمبدأ المعمول به بالفعل.

ليس جديدًا على التشفير أيضًا

قامت حكومة الولايات المتحدة ، في العديد من المناسبات ، بمطاردة الأشخاص والكيانات الأجنبية المتورطة في جرائم متعلقة بالعملات المشفرة. قالت غيل فولر ، نائبة الرئيس في شبكة النزاهة المالية K2 Intelligence ، إنها تعتبر أن الاختصاص القضائي الواسع خارج الإقليم الذي تم التأكيد عليه في إطار عمل وزارة العدل “يتسق إلى حد كبير مع نظام الامتثال العام للجرائم المالية في الولايات المتحدة” ، والذي تم تصميمه لحماية نزاهة الولايات المتحدة نظام مالي. علق فولر:

لقد رأينا إجراءات إنفاذ أمريكية لانتهاكات العقوبات وغسيل الأموال التي استهدفت أفراداً أو كيانات أجنبية في الحالات التي لامست فيها معاملاتهم الولايات المتحدة أو بنوكها. في الواقع ، لقد رأينا ذلك بالفعل في سياق العملة المشفرة ، بما في ذلك مع لائحة الاتهام لعام 2017 بشأن تبادل العملات الأجنبية BTC-e والمدير التنفيذي الروسي ، Alexander Vinnik “.

من وجهة نظر فولر ، فإن قضية BTC-e مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأنه علاوة على تهم غسيل الأموال ، اتهمت وزارة العدل منصة التبادل بالفشل في التسجيل كمزود لخدمات الأموال في الولايات المتحدة ، بناءً على حجم الاتصالات المرتبطة بالولايات المتحدة المعاملات التي يسرت.

يرى جيمس فاريل ، نائب المستشار العام في مزود حلول التداول Apifiny ، أن إرشادات الإنفاذ بمثابة تذكير لصناعة العملات المشفرة بشيء معروف جيدًا للتمويل التقليدي لأكثر من عقد: إذا كان لسوء السلوك المالي تأثير كبير في الولايات المتحدة ، يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل مطاردة المسؤولين. وأضاف فاريل: “إن ذكر أن خادمًا أمريكيًا واحدًا كافيًا يسلط الضوء فقط على مدى رقة القصب الذي تحتاجه وزارة العدل لتأكيد الاختصاص”.

بالنسبة لفاريل ، فإن الجزء الجديد – والمذهل – من التقرير هو الاحتجاج بـ “الولاية القضائية الوقائية” – سلطة إنفاذ القانون الجنائي في جميع أنحاء العالم – إذا كانت وزارة العدل تعتقد أن النشاط الذي ينطوي على التشفير قد يكون له تداعيات على الأمن القومي. قال فاريل:

ترى أن هذا المفهوم مكرس في المعاهدات الدولية المتعلقة بأخذ الرهائن والتفجيرات الإرهابية وتمويل الإرهاب. إن سماع أن نفس الأساس يمكن تطبيقه على صناعة العملات المشفرة كان أمرًا مزعجًا وعلامة على مدى جدية وزارة العدل في التعامل مع إساءة الاستخدام الإجرامي المحتملة لهذه التكنولوجيا التحويلية والمتطورة “

أدوات الإنفاذ في خدمة وزارة العدل

إن إعلان الاختصاص القضائي على الأشخاص والكيانات التي قد تكون موجودة فعليًا على بعد آلاف الأميال من شواطئ الولايات المتحدة مجرد خطوة رمزية إذا لم تكن هناك وسائل فعلية لمحاسبتهم. ومع ذلك ، فإن تطبيق القانون في الولايات المتحدة لديه ترسانة كبيرة.

أحد الأسلحة الثقيلة هو درجة السيطرة التي تمارسها السلطات المالية للولايات المتحدة على النظام النقدي العالمي التقليدي. لاحظ دان نيوكومب من Shearman & Sterling لـ Cointelegraph:

“إن أداة الإنفاذ الرئيسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة هي الدور المهيمن الذي يلعبه الدولار الأمريكي في التجارة الدولية والخوف الذي تشعر به المؤسسات المالية التقليدية من استبعادها من المعاملات بالدولار الأمريكي. لا يزال معظم مالكي الأصول الرقمية بحاجة إلى تحويل تلك الأصول في وقت ما إلى عملات تقليدية في المؤسسات المالية ويريدون ذلك. يُعد منع اللاعب الرقمي من الوصول إلى المؤسسات المالية التقليدية أداة قوية “.

قال Devlin-Brown من Covington & Burling إن وزارة العدل يمكنها الاعتماد على عدد من القوانين القوية التي يمكن استخدامها لمقاضاة الجهات الأجنبية العاملة في مجال العملات المشفرة:

“على سبيل المثال ، يمكن أن يصل قانون غسيل الأموال في الولايات المتحدة إلى أي معاملة مقومة بالدولار تقريبًا يمكن للسلطات الأمريكية تأسيسها باعتبارها مرتبطة بالعديد من أنواع الأنشطة الإجرامية. حتى المدفوعات المقومة بالدولار من ألمانيا إلى الأرجنتين ، على سبيل المثال ، مغطاة لأن الصفقة من المحتمل أن تشمل بنكًا أمريكيًا كوسيط. “

قال مايكل ييجر ، محامي جرائم ذوي الياقات البيضاء في شركة المحاماة كارلتون فيلدز ومساعد المدعي العام السابق للمنطقة الشرقية في نيويورك ، لكوينتيليغراف إن تقرير وزارة العدل لا يكشف عن أي أدوات جديدة لمحاكمة الممثلين الأجانب. ومع ذلك ، لاحظ يايجر ، أن مجموعة الحالات السابقة المعروضة في الوثيقة توفر “أمثلة مفيدة عن صلاحياتها ، وربما تشير إلى الأدوات التي سيتم استخدامها أكثر في المستقبل”.

الشيء الوحيد الذي لفت انتباه يايجر هو حقيقة أن التقرير يشير على ما يبدو إلى جهود المصادرة أكثر من تقارير وزارة العدل السابقة حول الجرائم الإلكترونية:

“عندما يقترن المصادرة بالحجز المسبق على الأصول ، فإن ذلك لا يعد علاجًا قويًا فحسب ، بل إنه علاج سريع بشكل غير عادي. لدى الولايات المتحدة اتفاقيات تعاون متعددة مع دول أخرى بما في ذلك اتفاقيات مشاركة البيانات مع وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأجنبية ، وقد أبرمت اتفاقيات محددة تتعلق بمصادرة المعلومات المالية وتبادلها “.

ليس هناك شك في أن الحكومة مهيأة للاستفادة من هذه الاتفاقيات وغيرها من الاتفاقيات الدولية في سن إستراتيجية الإنفاذ المفصلة حديثًا. تم إدراج تعزيز التعاون مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الحكومية الدولية مثل FATF ضمن نقاط الاتصال لإطار عمل التشفير.

قد تبدو لغة إطار عمل وزارة العدل بشأن الولاية القضائية خارج الإقليم والتنفيذ عبر الحدود قاسية للبعض. ومع ذلك ، في الواقع ، لا توضح الحكومة أي مبادئ تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي تم الاحتجاج بها بالفعل في بعض الحالات ذات الصلة بالعملات المشفرة. إن القول بأن هذه المعايير سيتم تطبيقها بشكل أكثر منهجية هو أمر منطقي فقط بالنظر إلى التوسع والنضج في عالم التمويل الرقمي بلا حدود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock