الأخبار

تقول شركة OKEx إن المؤسس لم يتم احتجازه للتحقيق في مكافحة غسل الأموال

تنفي OKEx أن يكون التحقيق الجاري مع مؤسسها مرتبطًا بتحقيق في مكافحة غسيل الأموال.

قال متحدث باسم البورصة لـ CoinDesk: “لسنا مطلقين في مناقشة أي مسائل قيد التحقيق ولكن يمكننا الكشف عن أنها لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بمكافحة غسل الأموال أو OKEx”.

أبلغت البورصة مستخدميها أنها ستعلق عمليات سحب العملات المشفرة في الساعة 03:00 بالتوقيت العالمي يوم الجمعة وادعت أن صاحب المفتاح ، الذي تم الكشف عنه لاحقًا أنه مؤسس OKEx “Star” Xu ، كان بعيدًا عن الاتصال ويتعاون مع الشرطة في قضية شخصية.

قد تكون البورصة قد انتهكت لوائح مكافحة غسل الأموال بأكثر من 800 حساب ومبالغ مالية كبيرة متورطة في القضية ، وسائل الإعلام الحكومية Security Times ذكرتنقلاً عن مصادر لم تسمها.

قال المتحدث باسم البورصة: “بصفتنا شركة مقرها مالطا ، تسعى OKEx باستمرار إلى تلبية الامتثال في جميع الولايات القضائية التي نعمل فيها”.
في يناير ، بنك الشعب الصيني أعلن فحص شامل لأنشطة غسيل الأموال من المؤسسات غير المصرفية التي تطلب بيانات المعاملات بمجرد اكتشاف انتهاكها للوائح ذات الصلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock