الأخبار

يعد إطار عمل التشفير الخاص بوزارة العدل بمثابة تحذير للتبادلات

أطلقت وزارة العدل (DOJ) للتو تحذيرًا لبورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم: الامتثال لقانون الولايات المتحدة أو مواجهة الغضب المحتمل للحكومة الفيدرالية.

في الأسبوع الماضي ، نشرت وزارة العدل إطار عمل لإنفاذ العملة المشفرة من 83 صفحة يوضح بالتفصيل نهجها في الفضاء الناشئ ومناقشة الجرائم المحتملة. اقترحت الوثيقة أيضًا أن الحكومة الأمريكية ستنفذ قوانينها بغض النظر عن مكان وجود البورصات – يشار إليها باسم موفري خدمات الأصول الافتراضية ، أو VASPs -. بمعنى آخر ، يجب أن تمتثل هذه التبادلات لقوانين الولايات المتحدة – حتى بالنسبة لعملائها من خارج الولايات المتحدة:

تتمتع الوزارة أيضًا بسلطة قوية لمقاضاة VASPs والكيانات والأفراد الآخرين الذين ينتهكون القانون الأمريكي حتى عندما لا يكونون موجودين داخل الولايات المتحدة. عندما تلمس معاملات الأصول الافتراضية الأنظمة المالية أو أنظمة تخزين البيانات أو أنظمة الكمبيوتر الأخرى داخل الولايات المتحدة ، تتمتع الوزارة عمومًا بالاختصاص القضائي لمقاضاة الجهات الفاعلة التي تدير أو تجري هذه المعاملات “.

جاءت الوثيقة بعد أيام فقط من قيام المدعين العامين في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) بتوجيه تهم ضد منصة تداول العملات الرقمية BitMEX ، التي يقع مقرها الرئيسي في سيشيل ، وقادتها ، وبعضهم لا يقيمون في الولايات المتحدة.

قالت مارتا بيلشر ، المستشارة الخاصة لمؤسسة Electronic Frontier Foundation والمستشارة العامة في Protocol Labs ، عن إطار العمل: “أعتقد أن هذه بالتأكيد لقطة تحذيرية بشأن عمليات تبادل العملات المشفرة الموجودة خارج الولايات المتحدة”.

وبتفسيره على نطاق واسع ، يمكن أن يكون لإطار عمل وزارة العدل أيضًا آثار على التبادلات الدولية التي قد يكون لها – أو في مرحلة ما – العملاء في البورصات الأمريكية التي انسحبت من الولايات المتحدة قد لا تكون آمنة أيضًا ، بناءً على رسوم BitMEX.

هذا لا يعني أن كل بورصة تعمل خارج الولايات المتحدة في خطر ، أو أن الحكومة الفيدرالية تعلن عن موسم مفتوح على المنصات التي تعتقد أنها يجب أن تلتزم بقوانينها. ومع ذلك ، يجب أن تأخذ البورصات الخارجية التي قد تتعرض للولايات المتحدة ملاحظة.

الوصول العالمي

يشير إطار عمل وزارة العدل إلى أن الولايات المتحدة لديها تدابير لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) لعقود ، مع معايير محددة حول عمليات تبادل وأنشطة العملات الرقمية منذ عام 2011 على الأقل.

على الرغم من ذلك ، فإن العديد من VASPs ، كما تشير حكومة الولايات المتحدة للتبادلات – لا تزال لا تلتزم بالضرورة بقانون السرية المصرفية أو قوانين أخرى ، كما زعم الإطار. اشتكى إطار العمل من أن بعض البورصات قد تُلزم عملاء الولايات المتحدة بمعايير لا تنطبق على العملاء من خارج الولايات المتحدة ، أو قد تتعامل مع معاملات التشفير إلى العملات المشفرة بشكل مختلف عن المعاملات بين العملات المشفرة.

“نظرًا للطبيعة العالمية والعابرة للحدود للمعاملات التي تنطوي على أصول افتراضية ، فإن الافتقار إلى تنظيم متسق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على VASP عبر الولايات القضائية – والغياب التام لمثل هذا التنظيم والإشراف في أجزاء معينة من العالم – يضر وقال الإطار إن سلامة واستقرار النظام المالي الدولي.

جيك Chervinsky ، المستشار العام في Compound Finance ، غرد أن صانعي السياسات يتطلعون إلى تشديد القيود العالمية على تداول الأصول الرقمية ، في تغيير عما كان يُنظر إليه سابقًا على مساحة التشفير.

وقالت الوثيقة ، من وجهة نظر وزارة العدل ، يجب أن تكون اللوائح الدولية متسقة.

اقرأ أكثر: قد تكون أسواق العملات المشفرة “الرمادية” نتيجة غير مقصودة لقاعدة السفر الخاصة بـ FATF

يتبع الإطار الجديد نمطًا. منذ عام 2018 ، قادت الولايات المتحدة الجهود المبذولة لتوحيد الجهود التنظيمية العالمية حول تبادلات ومعاملات العملات المشفرة من خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي منظمة حكومية دولية لوضع المعايير.

في يونيو الماضي ، عندما كانت الولايات المتحدة رئيسًا ، كشفت FATF النقاب عن ما يسمى بـ “قاعدة السفر” لـ VASPs ، ونصحت المنظمين بطلب الاحتفاظ بالبورصات أو التمكن من الوصول إلى بيانات KYC الشاملة ، حتى بالنسبة للأفراد الذين يتلقون أموالًا من معاملة ولكنهم لم يفعلوا. ر زبائنهم. تتكون مجموعة العمل المالي من ممثلين من مجموعة الدول السبع ، وتتناوب الرئاسة بين الدول الأعضاء كل عام في ذلك الوقت.

يجري تنفيذ قاعدة السفر. تتطلب بعض البلدان بالفعل “اعرف عميلك” بشكل صارم ، بينما لا يزال البعض الآخر يحدد الشكل الذي قد يبدو عليه الامتثال. سويسرا ، على سبيل المثال ، تتطلب التبادلات إلى التحقق من المحافظ الشخصية قبل السماح للعملاء بسحب تشفيرهم.

في التمرين

تلاحق الولايات المتحدة المنصات غير المحلية في الماضي. قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي بتحصيل 1Broker ، وهي بورصة منتجات مشفرة مقرها جزر مارشال ، بناءً على مزاعم بأنها سمحت للعملاء الأمريكيين بالتداول على منصتها.

قام 1Broker لاحقًا بتسوية الرسوم مع الوكالتين ، مما سمح للعملاء بسحب الأموال حتى نهاية عام 2019 من قبل يغلق ابوابه.

في وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت SDNY و CFTC النقاب عن مجموعة متنوعة من التهم ضد BitMEX ، وهي واحدة من أكبر منصات تداول المشتقات الرقمية في العالم – ومقرها في سيشيل – بالإضافة إلى مالكيها آرثر هايز وبن ديلو وصمويل ريد. (رفعت شركة SDNY رسومًا إضافية على الموظف جريجوري دواير).

تزعم كلتا الوكالتين أن المقيمين في الولايات المتحدة كانوا قادرين على التداول في BitMEX ، على الرغم من عدم تسجيل الشركة كتاجر بالعمولات الآجلة أو سوق عقود المشتقات أو تسهيلات تنفيذ المقايضة مع CFTC أو إجراء عمليات تعرف على عميلك وفقًا لقانون السرية المصرفية.

اقرأ أكثر: يحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أن الشركات التي تساعد الضحايا في مدفوعات برامج الفدية قد تنتهك قواعدها

وفقًا للائحة الاتهام ، تزعم وزارة العدل أن المتهمين انتهكوا قانون السرية المصرفية وتآمروا لخرق قانون السرية المصرفية عبر تهمتين منفصلتين. قد تواجه هذه التهم عقوبات جنائية ، بما في ذلك السجن بالإضافة إلى غرامات مالية.

“اعتبارًا من نوفمبر 2014 وحتى الوقت الحاضر (” الفترة ذات الصلة “) ، عرض المدعى عليهم العقود الآجلة للسلع والخيارات والمقايضات على الأصول الرقمية ، بما في ذلك بيتكوينو الأثير و الليتكوينإلى أشخاص في الولايات المتحدة ، من مكاتب في الولايات المتحدة ، من خلال موقع الويب www.bitmex.com وتطبيق الهاتف المحمول “.

في حديثه في قمة الامتثال للأصول الرقمية ونزاهة السوق التي استضافتها Solidus Labs الأسبوع الماضي ، ألمح مفوض لجنة تداول السلع الآجلة ، دان بيركوفيتز ، إلى أن الوكالة قد تلاحق منصات أخرى تنتهك قانون الولايات المتحدة بطريقة ما – حتى لو لم يكن مقرها في الولايات المتحدة

وقال: “أعتقد أنه من الواضح جدًا أنك إذا كنت تعمل خارج حدود القانون وما يتطلبه القانون ، فسنطبقه بقوة”.

وجهات النظر المستقبلية

يبدو أن تعليقات بيركوفيتز ، جنبًا إلى جنب مع إطار التنفيذ نفسه ، تشير إلى قانون مكافحة غسل الأموال ، قانون واسع النطاق يركز على مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك ، خارج الولايات المتحدة

وبعبارة أخرى ، فإن أي معاملات قد تتناسب مع الإطار التنظيمي للولايات المتحدة هي لعبة عادلة للتنفيذ ، كما قال ، وهو رأي يبدو أن إطار التنفيذ يؤيده.

قال بلشر: “إنهم صريحون للغاية في أنهم يشعرون أن لديهم السلطة لمقاضاتهم إذا انتهكوا قوانين الولايات المتحدة حتى عندما لا يكونون موجودين في الولايات المتحدة”. “هناك قسم طويل جدًا حيث أعتقد أنهم يوضحون تمامًا أن هذا شيء يفكرون فيه.”

اقرأ أكثر: مشروع قانون جديد يقترح وضع بورصات العملات المشفرة الأمريكية في إطار وطني

وأضافت أن هذا لا ينبغي أن يكون مفاجأة ، قائلة إن هذا على الأقل “وجبة واحدة جاهزة” من حقيقة نشر الصحيفة.

حتى أن إطار العمل يقر بالجهود الدولية السابقة لوزارة العدل ، قائلاً إن الوكالة “شاركت بنشاط في جهود الإنفاذ التنظيمية والجنائية الدولية” في الماضي.

من المرجح أن تستفيد وزارة العدل ، جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون والوكالات المدنية ، من هذه السلطة المتصورة.

قال بيركوفيتز: “حيثما يكون القانون واضحاً ، سنطبقه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock