الأخبارالبيتكوين

يعين مشغل BitMEX كبير مسؤولي الامتثال وسط اتهامات جنائية أمريكية

قام مشغل تبادل المشتقات المشفرة BitMEX، 100x Group بتوظيف متخصص محنك في مكافحة غسيل الأموال (AML) ، مالكولم رايت ، كمسؤول امتثال رئيسي.

في إعلان في 12 أكتوبر ، أكد 100x على ملف رايت باعتباره الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري ومجموعة عمل مكافحة غسيل الأموال في Global Digital Finance ، وكمتحدث يغطي الموضوعات الرئيسية التي تشمل توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية .

قامت 100X Group الأسبوع الماضي بتعديل قيادتها العليا ، مما أدى إلى إزاحة مؤسسي BitMEX ، آرثر هايز ، وصامويل ريد وبن ديلو من الأدوار التنفيذية. تم اتهام كل من Hayes و Reed و Delo في دعوى إنفاذ مدنية من لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة لتشغيل منصة تداول غير مسجلة في الولايات المتحدة وانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال.

في موازاة ذلك ، رفعت وزارة العدل تهم جنائية ضد المؤسسين المشاركين ، وكذلك زميلهم ، جيف دواير ، الذي أخذ إجازة لاحقًا من دوره كرئيس لتطوير الأعمال.

بدون إشارة صريحة إلى الرسوم الأخيرة ، صرحت 100x Group رسميًا أن “تعيين مالكولم يعد علامة فارقة بالنسبة لنا بينما نتحرك نحو إكمال برنامج التحقق من المستخدم لدينا وتعزيز وظيفة الامتثال لدينا.”

يشير الملف الشخصي لـ Wright’s LinkedIn إلى أنه قضى ما يقرب من عامين ونصف في Global Finance ، بالتوازي مع أدواره كعضو استشاري في مجلس إدارة Commercial Passport KYC ومقره لندن وكزميل مشارك في Royal United Services Institute ، الذي يساهم في مناقشات السياسات على الجرائم المالية. وهو أيضًا مؤسس استشارات الامتثال للجرائم المالية ورئيس سابق للامتثال في Diginex و EQUOS.

تواجه 100x Group تحديًا كبيرًا في إعادة تأهيل صورة البورصة. يزعم المعلقون أن التهم الموجهة إلى فريق BitMEX ألقت بظلالها على الصناعة الأوسع ويمكن أن تؤدي إلى رد فعل تنظيمي عنيف ضد مساحة التشفير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock