يقال إن حكومة كوريا الجنوبية تسعى إلى إجراء مبادلات عملة خفية تحت الإشراف المباشر لوحدة الاستخبارات المالية في البلاد. هذا سيلزم مبادلات التشفير لتتبع توجيهات مكافحة غسيل الأموال مثل البنوك. هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها إحدى الوكالات الحكومية أنها سوف تشرف على تبادلات التشفير.
اقرأ أيضًا: Yahoo! اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر
التزامات مكافحة غسل الأموال
وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) ، تحت إشراف لجنة الخدمات المالية (FSC) ، مؤخرًا عقد اجتماع اللجنة الاستشارية لسياسات مكافحة غسل الأموال. تم إعداد الاجتماع لمناقشة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
“نخطط لإدراج تبادل العملات الافتراضية تحت الإشراف المباشر على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. ونقلت لجنة Maeil الأعمال. نقلاً عن ذلك “تم تقديم التشريع بالفعل في الجمعية الوطنية” ، حسبما جاء في النبأ الإخباري:
هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها الوكالات الحكومية أنها سوف تشرف على صرف العملات الافتراضية … عندما يتم تمرير مشروع القانون ، سيتم تبادل العملات الافتراضية ملزمة بمراقبة المعاملات المشبوهة لغسل الأموال والإبلاغ عنها إلى وحدة الاستخبارات المالية.
الحاجة إلى الإشراف المباشر
لا يوجد حاليا في FSC ووحدة الاستخبارات المالية سلطة قضائية على تبادلات التشفير ، حيث لا تعتبر العملات المجهولة أصولا مالية. يجب على الجهات الرقابية مراقبة أنشطة غسيل الأموال في البورصات المبسّطة عبر البنوك.
مع التغييرات المقترحة ، وفقًا للجنة ، “إذا كان هناك تبادل للعملة الافتراضية “لا يتوافق مع هذه الالتزامات ، فإن وحدة المعلومات المالية أو FSS المعتمد [Financial Supervisory Service] ستكون قادرة على تفتيش نظام مراقبة تبادل العملة الظاهري” ، نقل المنشور.
وفقا ل Hankyoreh ، قال FSS أنه سيتم أيضا تشديد الرقابة على البنوك التي تقدم حسابات افتراضية لتبادل التشفير. على سبيل المثال ، يجب على البنوك الإبلاغ عن ودائع تزيد عن 10 مليون وون في اليوم الواحد أو أكثر من 20 مليون وون على مدار 7 أيام لتلقي المعاملات السرية إلى وحدة التحريات المالية باعتبارها معاملات مشبوهة يمكن أن تؤدي إلى غسيل الأموال.
إجراءات مكافحة غسل الأموال في صناعة تشريب
في الآونة الأخيرة ، قامت أكبر مبادلات تبادل العملة في كوريا الجنوبية بتعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بها.
واحدة من أكبر التبادلات التشفير في البلاد ، Bithumb ، نفذت مؤخرا بعض تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال. في الشهر الماضي ، منعت البورصة تداول 11 دولة وكذلك شددت عملية التحقق الخاصة بها للمستخدمين الأجانب. كما خفضت البورصة حدود السحب لتجار التجفير الذين لا يتحققون من هويتهم بشكل كامل. ثالث أكبر بورصة في البلاد ، Coinone ، قالت أيضًا إنها تنفذ حدود سحب مماثلة للحسابات التي لا تستخدم نظام الاسم الحقيقي.
هناك تبادُل رئيسي آخر ، Upbit ، لديه نظام لمكافحة غسيل الأموال معمول به بالتعاون مع طومسون رويترز. كلف التبادل مؤخرًا ستة أشخاص للإبلاغ عن مخططات مزيفية خادعة.
ما رأيك في الوكالات الحكومية الكورية التي تريد الإشراف المباشر على تبادلات التشفير؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock ، Bithumb ، و FSC.
تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
ظهرت وكالة ما بعد حكومة كوريا الجنوبية تسعى الإشراف المباشر على تبادلات تشفير لأول مرة على أخبار بيتكوين.
